Шведская финансовая группа SEB согласилась выплатить Департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк штраф в размере 33 млн долларов. Причиной стали недостатки в контроле за противодействием отмыванию денег в странах Балтии, говорится в сообщении банка.
По итогам расследования ведомство пришло к выводу, что процедуры проверки клиентов в SEB не соответствовали необходимым требованиям. Кроме того, система отслеживания операций в эстонских, латвийских и литовских подразделениях банка не позволяла эффективно выявлять и пресекать подозрительную активность.
SEB сообщил, что работает над укреплением мер по борьбе с финансовыми преступлениями. В частности, банк намерен совершенствовать инструменты выявления нарушений, расширять обучение персонала и активнее взаимодействовать с государственными органами и представителями отрасли.
Группа предоставляет широкий спектр финансовых услуг в Швеции и странах Балтии. В Дании, Великобритании, Норвегии, Финляндии и Германии SEB сосредоточен преимущественно на обслуживании корпоративных клиентов и инвестиционно-банковской деятельности.